Сăutare:conturi bancare în străinătate
Elveția a ordonat Societe Generale să restituie 150 milioane de dolari depozitați de Allen Stanford
Un tribunal elvețian a ordonat grupului bancar francez Societe Generale să restituie 150 milioane de dolari depozitați de Allen Stanford, un om de afaceri american condamnat pentru fraudă în 2012,…
-
27 Noiembrie 2020 16:45
Frauda bancară | Câți bani au reușit să achite în ultimii patru ani băncile falimentare din creditele luate de la BNM
Banca de Economii, Banca Socială și Unibank au reușit să ramburseze, de la retragerea licențelor (16 octombrie 2015) până la începutul anului 2020, 2,397 miliarde de lei din creditele de urgență…
-
17 Ianuarie 2020 09:42
Fostul șef de campanie al lui Donald Trump a fi câștigat oficial în Ucraina 14 milioane de dolari, între 2010-2014
Paul Manafort, fost șef de campanie al președintelui american, Donald Trump, aflat în arest preventiv de la jumătatea lunii iulie, fiind judecat pentru spălare de bani, fraudă fiscală și bancară…
-
04 August 2018 15:12
SANCȚIUNILE împotriva lui Viktor Ianukovici, prelungite
Consiliul Uniunii Europene a luat decizia vineri, 4 martie, de a prelungi pentru încă un an sancțiunile împotriva fostului președinte ucrainean, Viktor Ianukovici, și a altor 15 foști oficiali…
-
04 Martie 2016 19:15
Oficialii ucraineni au fost eliberați din lipsă de probe
Un oficial ucrainean de rang înalt, arestat sub suspiciunea de acte de corupție, în urmă cu două zile, va fi eliberat din cauza lipsei de probe.
-
27 Martie 2015 19:16
